1. ภาพรวมโบรกเกอร์
T Bank Turklandbank, ก่อตั้งขึ้นในปี 2003, เป็นบริษัทนายหน้าฟอเร็กซ์ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี. บริษัทดำเนินงานจากสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Şişli Plaza A Blok No: 7, Şişli 34360 Istanbul. T Bank Turklandbank เป็น บริษัทเอกชน ที่ให้บริการการซื้อขายเป็นหลักแก่ลูกค้าในตุรกีและตลาดระหว่างประเทศอื่นๆ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา T Bank Turklandbank ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายฟอเร็กซ์, สัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFDs), สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีแม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจมากว่า 21 ปี, สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือในขณะนี้ ไม่ได้รับการควบคุมซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความชอบธรรมในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์และ CFD บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตและฐานลูกค้าโดยการเสนอออปชันและบริการการซื้อขายที่หลากหลาย
แบบจำลองธุรกิจของ T Bank Turklandbank มุ่งเน้นการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบขายปลีก โดยให้บริการแก่ผู้ค้าและนักลงทุนรายบุคคลที่มองหาความเป็นไปได้ในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานะที่ไม่ได้รับการควบคุม จึงแนะนำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพใช้ความระมัดระวัง
T Bank Turklandbank ปัจจุบันดำเนินการ โดยไม่มีการข้อบังคับที่เหมาะสม, ซึ่งเป็นข้อกังวลที่สำคัญสำหรับผู้ค้าที่มีศักยภาพ การขาดกรอบการกำกับดูแลหมายความว่าบริษัทไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการเงินหลักใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น
- หน่วยงานกำกับดูแลปัจจุบัน T Bank Turklandbank ไม่มีใบอนุญาตใด ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับ
- หมายเลขการกำกับดูแลเนื่องจากไม่มีใบอนุญาต จึงไม่มีหมายเลขกำกับดูแลที่จะให้ได้
- อายุและขอบเขตของใบอนุญาต: การไม่มีใบอนุญาตบ่งชี้ว่า T Bank Turklandbank ไม่มีขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลใดๆ
- นิติบุคคลบริษัทดำเนินการภายใต้ชื่อของบริษัทเองเท่านั้นในประเทศตุรกี
- นโยบายการแยกเงินของลูกค้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแยกเงินของลูกค้า ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการความปลอดภัยทางการเงิน
- การเข้าร่วมกองทุนชดเชยนักลงทุนธนาคาร T Bank Turklandbank ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการชดเชยนักลงทุนใดๆ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับลูกค้า
- มาตรการปฏิบัติตาม KYC และ AMLบริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็นสำหรับการรักษาความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงิน
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ค้าที่มีศักยภาพจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น T Bank Turklandbank
3. ผลิตภัณฑ์และบริการการซื้อขาย
T Bank Turklandbank นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการซื้อขายที่หลากหลาย แม้ว่ารายละเอียดเฉพาะอาจแตกต่างกันไป
- ฟอเร็กซ์คู่สกุลเงิน: โบรกเกอร์ให้การเข้าถึงฟอเร็กซ์คู่สกุลเงินที่หลากหลาย รวมถึงคู่สกุลเงินหลัก คู่รอง และคู่เอ็กโซติก อย่างไรก็ตาม จำนวนคู่สกุลเงินที่ให้บริการได้อย่างแน่ชัดนั้นไม่ได้ระบุไว้
- ประเภทผลิตภัณฑ์ CFDลูกค้าสามารถซื้อขาย CFD ได้ในหลายประเภทสินทรัพย์ รวมถึงดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, และหุ้นไม่มีการกล่าวถึงการเสนอ CFD สกุลเงินดิจิทัล
- ผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือเครื่องมือซื้อขายพิเศษธนาคาร T Bank Turklandbank ไม่ได้เน้นย้ำผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือเครื่องมือซื้อขายพิเศษใด ๆ ที่ทำให้มันแตกต่างจากโบรกเกอร์อื่น ๆ
- ความถี่ในการอัปเดตผลิตภัณฑ์: ความถี่ในการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการแนะนำเครื่องมือการซื้อขายใหม่ไม่ระบุรายละเอียด
- บริการเทรดสำหรับนักลงทุนรายย่อยโบรกเกอร์มุ่งเน้นไปที่บริการเทรดสำหรับนักลงทุนรายย่อย โดยให้ลูกค้ารายบุคคลสามารถเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ได้
- บริการสำหรับลูกค้าสถาบันไม่มีบริการเฉพาะสำหรับลูกค้าสถาบัน
- โซลูชัน White Labelข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชัน White Label ไม่ได้มีการให้ไว้
- บริการจัดการสินทรัพย์ธนาคาร T Bank Turklandbank ดูเหมือนจะไม่ให้บริการจัดการสินทรัพย์
โดยรวมแล้ว แม้ว่า T Bank Turklandbank จะมีผลิตภัณฑ์การเทรดให้เลือกหลากหลาย แต่การขาดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะและข้อมูลอัปเดตอาจทำให้เทรดเดอร์ที่มีศักยภาพลังเล
ธนาคาร T Bank Turklandbank ไม่รองรับการใช้งานที่แพร่หลาย MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เทรดฟอเร็กซ์สำหรับคุณสมบัติและเครื่องมือการเทรดขั้นสูงของพวกเขา
- แพลตฟอร์มเทรดแบบเฉพาะทาง: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่พัฒนาโดย T Bank Turklandbank
- แพลตฟอร์มเทรดแบบเว็บเบสการมีอยู่ของแพลตฟอร์มเทรดแบบเว็บยังไม่ถูกกล่าวถึง
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS หรือ Android
- แบบจำลองการดำเนินการ: ไม่ได้ระบุรูปแบบการดำเนินการของโบรกเกอร์ว่าทำงานบนพื้นฐาน ECN, STP หรือ Market Making
- ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่สนับสนุนการดำเนินการซื้อขายไม่ได้มีการระบุไว้
- การเข้าถึง API และการสนับสนุนการซื้อขายแบบอัตโนมัติไม่มีกล่าวถึงการเข้าถึง API หรือการสนับสนุนการเทรดแบบอัตโนมัติ
การขาดคุณสมบัติที่สำคัญเหล่านี้ อาจจำกัดประสบการณ์การซื้อขายสำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องมือและแพลตฟอร์มการเทรดที่มีประสิทธิภาพ
5. ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการซื้อขาย
T Bank Turklandbank มีบัญชีประเภทต่างๆ ให้บริการ แม้ว่าจะไม่มีการระบุเงื่อนไขเฉพาะอย่างละเอียด
- บัญชีมาตรฐานเงื่อนไขข้อกำหนดการฝากขั้นต่ำ สเปรด และโครงสร้างค่าคอมมิชชันสำหรับบัญชีมาตรฐานไม่ได้ระบุไว้
- ประเภทบัญชีขั้นสูงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบัญชีขั้นสูง เช่น บัญชี VIP หรือบัญชีมืออาชีพ ไม่มีให้บริการ
- บัญชีพิเศษไม่มีคำกล่าวถึงบัญชีพิเศษ เช่น บัญชีอิสลามหรือบัญชีบริษัท
- บัญชีทดลองนโยบาย: ความพร้อมใช้งานและเงื่อนไขของบัญชีทดลองไม่ได้ระบุรายละเอียด
- อัตราทดอัตราส่วนอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดที่ T Bank Turklandbank เสนอให้สูงถึง 1:500ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม
- ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำขนาดการซื้อขายขั้นต่ำหรือล็อตการซื้อขายไม่ได้ระบุไว้
- นโยบายค่าธรรมเนียมข้ามคืนข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมข้ามคืนหรืออัตราสวอปไม่ได้ระบุไว้
เนื่องจากการขาดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทบัญชีและเงื่อนไขการซื้อขาย ผู้ซื้อขายที่มีศักยภาพอาจพบว่าการประเมินความเหมาะสมของ T Bank Turklandbank สำหรับความต้องการในการซื้อขายของตนเป็นเรื่องที่ท้าทาย
6. การจัดการกองทุน
T Bank Turklandbank รองรับวิธีการต่าง ๆ สำหรับการจัดการกองทุน แม้ว่าข้อมูลเฉพาะจะมีจำกัด
- วิธีการฝากเงินที่รองรับ: โบรกเกอร์รับเงินฝากผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต และอาจรวมถึงกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แม้ว่าวิธีการที่แน่นอนจะไม่ได้ระบุไว้
- ข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชี แต่โดยทั่วไปจะสูง โดยมีรายงานระบุว่ามีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 ลีราตุรกี
- ระยะเวลาดำเนินการฝากเงินระยะเวลาการดำเนินการสำหรับการฝากเงินไม่ได้ถูกระบุไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของนักเทรดในการเข้าถึงเงินทุนของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว
- ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการฝากเงินที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์
- วิธีการและข้อจำกัดในการถอนเงินวิธีการสำหรับการถอนเงินและข้อจำกัดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุไว้
- เวลาดำเนินการถอนเงินระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการถอนเงินไม่มีการระบุรายละเอียดไว้
- ค่าธรรมเนียมการถอนโครงสร้างไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
การขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนอาจก่อให้เกิดความกังวลสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยและการเข้าถึงเงินทุนของพวกเขา
7. การสนับสนุนลูกค้าและแหล่งข้อมูลทางการศึกษา
T Bank Turklandbank ให้บริการสนับสนุนลูกค้า แม้ว่าช่องทางและทรัพยากรเฉพาะจะไม่ได้รับการระบุรายละเอียด
- ช่องทางสนับสนุนลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และอาจรวมถึงการแชทออนไลน์ด้วย แม้ว่ารายละเอียดที่แน่นอนจะไม่มีการระบุไว้
- เวลาทำการและเขตเวลาที่ครอบคลุมเวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้าไม่ได้ระบุไว้
- การรองรับหลายภาษา: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสนับสนุน
- แหล่งข้อมูลทางการศึกษาไม่มีการกล่าวถึงความพร้อมของทรัพยากรทางการศึกษา เช่น เว็บินาร์ บทช่วยสอน และอีบุ๊ก
- บริการวิเคราะห์ตลาดธนาคาร T Bank Turklandbank ไม่ระบุว่ามีการให้บริการการวิเคราะห์ตลาดประจำวัน ข่าว หรือรายงานวิจัย
- เครื่องมือการซื้อขายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือการซื้อขาย เช่น เครื่องคิดเลข ปฏิทิน หรือบริการสัญญาณ ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้
การขาดการสนับสนุนลูกค้าที่ครอบคลุมและทรัพยากรทางการศึกษาอาจขัดขวางประสบการณ์การซื้อขายโดยรวมสำหรับลูกค้า
8. การให้บริการในภูมิภาคและข้อจำกัด
T Bank Turklandbank ให้บริการลูกค้าเป็นหลักในตุรกีและอาจรวมถึงตลาดระหว่างประเทศอื่น ๆ อีกเล็กน้อย
- ตลาดบริการหลักโบรกเกอร์มุ่งเน้นไปที่ตลาดตุรกี ในขณะเดียวกันก็ให้บริการลูกค้าในบางประเทศที่เลือกสรรแล้วในระดับสากล
- การกระจายสำนักงานภูมิภาค: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายตัวของสำนักงานในแต่ละภูมิภาค
- ประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่ได้รับการยอมรับยังไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศหรือภูมิภาคเฉพาะที่ลูกค้าจากนั้นไม่ได้รับการยอมรับ
- ข้อจำกัดพิเศษไม่มีการกล่าวถึงข้อจำกัดพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการเปิดบัญชี
ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับการครอบคลุมในภูมิภาคและข้อจำกัดอาจส่งผลต่อความเข้าใจของลูกค้าที่อาจเป็นลูกค้าเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานของ T Bank Turklandbank
สรุปแล้ว ในขณะที่ T Bank Turklandbank ให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการซื้อขายหลากหลาย การขาดการควบคุม การขาดความโปร่งใส และข้อมูลรายละเอียดในด้านสำคัญอาจทำให้ลูกค้าที่อาจเป็นลูกค้าขยาด จำเป็นสำหรับผู้ซื้อขายที่จะต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดและพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผ่านตัวแทนซื้อขายที่ไม่ได้รับการควบคุมเช่น T Bank Turklandbank
FX1518115107
ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเร็ว ๆ นี้ตำรวจฮ่องกงตรวจพบคดีฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินทุนสูงถึง 58 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงมีผู้ถูกจับกุม 12 คนและเหยื่อมากถึง 100 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวแผ่นดินใหญ่ ตามที่คนในวงการกล่าวว่าวิธีการโฆษณาชวนเชื่อนี้คล้ายกับ "การกระจาย" และนักลงทุนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับคดีนี้ Zhang Lequan หัวหน้าผู้ตรวจการกลุ่มอาชญากรรมของเขตเกาลูนตะวันตกของฮ่องกงระบุว่าเหยื่อได้ติดต่อกับ บริษัท การลงทุนสามแห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2020 ในช่วงเวลาดังกล่าวพนักงานของ บริษัท ได้เลื่อนตำแหน่ง การลงทุน "โครงการให้กับพวกเขารวมถึงสกุลเงินเสมือนที่ค้ำประกันเท็จโดยอ้างว่าหลังจากลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องแล้วคุณจะได้รับผลกำไรมหาศาลในช่วงเวลาสั้น ๆ พนักงานขายของกลุ่มมิจฉาชีพกล่าวว่าตราบใดที่พวกเขาลงทุนในกลุ่มพวกเขาสามารถ "แบ่งบัญชี" ได้ทุก ๆ 50 วัน พวกเขายังอ้างว่านักลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนหลังจาก 3 เดือนและพวกเขาจะได้รับกำไรมากกว่า 13 เท่าหลังจากหนึ่งปี และทุกครั้งที่แนะนำเพื่อนเข้าร่วมโครงการลงทุนคุณจะได้รับเงินคืน 10% อย่างไรก็ตามเหยื่อบางรายยังไม่สามารถคืนเงินต้นได้หลังจากลงทุนไป 4 เดือนนับประสาอะไรกับ "บัญชีที่ถูกแบ่ง" จากนั้นก็พบว่าพวกเขาถูกหลอก
การเปิดเผย
2021-03-22