
ขาดการควบคุมด้านกฎระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ค้า.

ประวัติการดำเนินงานสั้น (1-2 ปี) ซึ่งทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือ.

ขอบเขตธุรกิจที่น่าสงสัย โดยมีการเตือนจากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินต่าง ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย.