
สถานะที่ไม่มีการกำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของเงินทุนของลูกค้า

ข้อกำหนดเงินฝากขั้นต่ำที่สูงสำหรับบัญชีพรีเมียมอาจทำให้ลูกค้าในอนาคตไม่สนใจ

มีสัญญาณเตือนและคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายประการซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการหลอกลวงหรือการดำเนินการที่ฉ้อโกง