
ไม่มีการควบคุมโดยหน่วยงานการเงินที่มีชื่อเสียงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อนักลงทุน.

มีการออกคำเตือนโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลายแห่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกง.

กระบวนการถอนเงินที่ไม่ชัดเจนและค่าธรรมเนียมที่อาจซ่อนอยู่ซึ่งอาจขัดขวางการเข้าถึงเงินทุน.