
โบรกเกอร์ที่ไม่มีการกำกับดูแล ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนและความปลอดภัยของผู้ค้า

ภูมิหลังของบริษัทที่ซับซ้อนมีหลายหน่วยงานและขาดความชัดเจนในเรื่องความเป็นเจ้าของ

ถูกขึ้นบัญชีดำโดยหน่วยงานการเงิน เช่น CNMV ซึ่งบ่งชี้ถึงประวัติการกระทำที่ฉ้อโกง