cpb 外匯交易商

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香港

我于2018年3月14日在和讯操盘宝开户并入金，通过信管家软件进行外汇期货交易。期间，所入资金通过汇付天下第三方支付平台在本人不知情情况下将资金转入广州硕唯商务咨询有限公司。经查，广州硕唯商务咨询有限公司（http://www.hxcpb88.com/ ）实为一家电商平台，其并不具备操作外汇期货的执业能力，和我的投资没有半毛钱关系，本人之前也丝毫不了解其运营状况。 与此同时，和讯操盘宝还涉嫌非法经营，因其并末取得证监会颁布的外汇交易证书。外汇110提示，和讯操盘宝为代操盘平台，风险极大，资金流向不明，无法核实其安全性，建议远离。4月份，操盘宝突然更换交易平台，以前用的是信管家，后面换成逸富，涉嫌恶意销毁客户交易记录。后面在操作过程当中直接关闭软件，造成交易数据消失。 根据《刑法》第一百九十一条，汇付天下支付平台、广州硕唯商务咨询有限公司、和讯操盘宝三家机构已构成洗钱罪。第三方支付公司汇付天下未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用，或者说明知道黑平台是诈骗还为其提供入金通道！客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外，第三方支付公司汇付天下还存在未严格落实实名制、未持续识别商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规投置商户结算帐户等违法违规行为。三家公司的上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定，引起大量投诉，社会影响恶劣。广州硕唯商务咨询有限公司、汇付天下作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求，没有识别商户有洗钱的行为，要负同等法律责任。 人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算，但汇付天下、广州硕唯商务咨询有限公司、和讯操盘宝视人民银行监管不顾，不断违规占据我的资金，其违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度严重，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》等法律法规应受到处罚！本人强烈要求人民银行卡住他们的平台入金通道。据我所知还有很多像我这样相信他们的投资者正在一 步步的亏损下去，并且我看到在聚投诉平台里有人已经像我一样发起投诉了，所以我觉得我也有责任站出来投诉他们，不能让这种非法平台继续嚣张下去！以和讯操盘宝违规操作、平台诈骗，以及上海汇付数据服务有限公司、广州硕唯商务咨询有限公司给黑平台做资金接入口、洗黑钱致使本人资金损失为名，要求赔偿我个人全部损失！！！

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2018年11月左右，有一个自称叫“梅姐”的陌生人加我微信，对我很热情，聊这聊那的，不过都是聊一些生活和工作上的琐事。大概在12月初左右，她把我拉到一个股票微信群里，因为我个人也有一些炒股的经验，所以当时并未马上退群，觉得听一听也无妨。后面他们每一天都会在微信群里推荐两支他们认为会涨的股票，我认真观察了下，第二天确实会涨，所以我也尝试去买了，也多少涨了一点；后来慢慢的群里开始讲股票的少了，有人开始聊恒指，黄金期货交易，现在回想起来，当时群里应该有很多人都是托，他们自己根本不买，只是为了刺激我们交易，从而他们和期货公司挣我们的手续费。微信群在不久就被人举报关闭了，于是便有人建立一个叫“龙哥交友群”的讨论群，把我们都拉进群里面去，QQ群群主“龙哥”（QQ号:ubttzulono@qq.com）和一个叫“潘帅”的人还会定期在群里上课，讲恒指，黄金等期货如何操作，有什么技巧，组织比赛等，并且有人在群里晒盈利单，我就是在那个时候开始操作的。首次操作时间为2018年1月15日，每天根据他们的喊单、买空、买多等等，一直持续亏损，总计亏损金额达到85万多万人民币.

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2018年11月左右，有一个自称叫“梅姐”的陌生人加我微信，对我很热情，聊这聊那的，不过都是聊一些生活和工作上的琐事。大概在12月初左右，她把我拉到一个股票微信群里，因为我个人也有一些炒股的经验，所以当时并未马上退群，觉得听一听也无妨。后面他们每一天都会在微信群里推荐两支他们认为会涨的股票，我认真观察了下，第二天确实会涨，所以我也尝试去买了，也多少涨了一点；后来慢慢的群里开始讲股票的少了，有人开始聊恒指，黄金期货交易，现在回想起来，当时群里应该有很多人都是托，他们自己根本不买，只是为了刺激我们交易，从而他们和期货公司挣我们的手续费。微信群在不久就被人举报关闭了，于是便有人建立一个叫“龙哥交友群”的讨论群，把我们都拉进群里面去，QQ群群主“龙哥”（QQ号:ubttzulono@qq.com）和一个叫“潘帅”的人还会定期在群里上课，讲恒指，黄金等期货如何操作，有什么技巧，组织比赛等，并且有人在群里晒盈利单，我就是在那个时候开始操作的。首次操作时间为2018年1月15日，每天根据他们的喊单、买空、买多等等，一直持续亏损，总计亏损金额达到85万多万人民币.