Amillex Avis sur le courtier

Cher client, Vos fonds sont actuellement en sécurité dans votre compte de trading chez Amillex. Jusqu'à présent, nous avons maintenu une communication active avec vous. Dans nos précédents e-mails, Amillex a clairement indiqué la raison de la désactivation des transactions sur votre compte : malgré nos multiples rappels, les retraits doivent être effectués dans la même devise que les dépôts. Cependant, vous avez à plusieurs reprises tenté de déposer en RMB et de retirer en USDT, ce qui enfreint les lois et réglementations en vigueur. Par ailleurs, peu après votre dépôt en RMB (le 15 août), nous avons reçu des retours de la banque concernant une enquête judiciaire sur l'origine de ces fonds. Conformément aux exigences des autorités judiciaires et aux réglementations légales applicables, nous devons procéder à une vérification approfondie de votre identité pour confirmer que vous êtes bien Ma Jialong (comme indiqué dans le nom du client CRM sur votre capture d'écran, figure 3). Jusqu'à la finalisation de cette vérification, vos transactions resteront bloquées et Amillex ne traitera aucune demande de retrait en USDT. Nous avons également réitéré qu'une fois votre identité vérifiée, les restrictions sur votre compte seront levées, vos droits de transaction rétablis, et vous pourrez retirer les fonds vers votre compte bancaire personnel en RMB à tout moment. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération. — L'équipe Conformité et Service Client d'Amillex

Cher client, bonjour : Notre équipe de service client a tenté à plusieurs reprises de vous contacter par e-mail et d'autres moyens il y a plusieurs semaines. Après avoir effectué un dépôt en RMB, vous avez demandé un retrait sous forme d'USDT. Conformément aux exigences des réglementations de conformité AML/KYC (lutte contre le blanchiment d'argent et connaissance du client), ce type de mouvement de fonds doit faire l'objet d'une vérification d'identité et de la source des fonds, et le retrait doit être effectué via le même canal que celui utilisé pour le dépôt. Jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à nos e-mails ni soumis les documents nécessaires pour compléter la vérification d'identité, ce qui nous empêche de finaliser l'examen de conformité. Tant que vous n'aurez pas complété les vérifications requises, aucune demande de retrait non conforme ne pourra être traitée. Veuillez noter que notre plateforme ne retardera ni ne refusera jamais un retrait légitime sans raison valable, mais nous devons strictement respecter nos obligations réglementaires et de lutte contre le blanchiment d'argent. Dès que vous aurez complété la vérification d'identité et l'examen des documents, votre compte sera rétabli pour les transactions normales, et nous transférerons les fonds de retrait sur votre compte bancaire en RMB. Veuillez contacter au plus vite l'équipe de service client d'Amillex. Nous rappelons que tous les clients doivent suivre le même processus de conformité, ce qui garantit non seulement la sécurité des fonds, mais constitue également une norme internationale du secteur. Nous nous engageons à maintenir une communication transparente et professionnelle avec tous nos clients, et à assurer la sécurité des fonds et les droits légitimes de chacun. — L'équipe de conformité et de service client d'Amillex