Amillex Reseña del Broker

Estimado cliente, Le informamos que sus fondos se encuentran actualmente depositados de manera segura en su cuenta de trading en Amillex. Hasta la fecha, hemos mantenido una comunicación activa con usted. En correos electrónicos anteriores, Amillex ha explicado claramente la razón por la cual se deshabilitaron las transacciones en su cuenta: a pesar de haber sido informado en múltiples ocasiones de que los retiros deben realizarse en la misma moneda que los depósitos, usted ha intentado en varias ocasiones depositar en RMB y retirar en USDT, lo cual viola las leyes y regulaciones pertinentes. Además, poco después de su depósito en RMB (15 de agosto), recibimos una retroalimentación del banco sobre una investigación judicial relacionada con el origen de estos fondos. Para cumplir con los requisitos de investigación adicional de las autoridades judiciales y de acuerdo con las regulaciones legales aplicables, necesitamos verificar adicionalmente su identidad para confirmar que usted es efectivamente Ma Jialong (como se indica en el nombre del cliente CRM en la imagen 3 que proporcionó). Hasta que se complete esta verificación, sus transacciones permanecerán deshabilitadas y Amillex no procesará sus solicitudes de retiro en USDT. Asimismo, le hemos reiterado que, una vez completada la verificación de identidad, la restricción de su cuenta será levantada, sus privilegios de trading se restablecerán y podrá retirar los fondos de su cuenta a su cuenta bancaria personal en RMB en cualquier momento. Agradecemos su comprensión y cooperación. — Equipo de Cumplimiento y Servicio al Cliente de Amillex

Estimado cliente: Nuestro equipo de atención al cliente intentó contactarlo varias veces por correo electrónico y otros medios hace varias semanas. Depositó RMB y luego solicitó un retiro en USDT. El cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML/KYC) exige la verificación de identidad y origen para dichas transferencias de fondos, y los retiros deben procesarse a través del mismo canal utilizado para depositar fondos. Hasta el momento, no ha respondido a nuestros correos electrónicos ni ha enviado los documentos de verificación de identidad necesarios, lo que nos impide completar nuestra revisión de cumplimiento. Cualquier solicitud de retiro que no se envíe de acuerdo con la normativa no se procesará hasta que complete la verificación requerida. Tenga en cuenta que, si bien la plataforma nunca retrasará ni denegará injustificadamente ninguna solicitud de retiro legítima, debemos cumplir estrictamente con nuestras obligaciones regulatorias y contra el blanqueo de capitales. Una vez que coopere con la verificación de identidad y la revisión de documentos, su cuenta reanudará sus operaciones con normalidad y transferiremos los fondos retirados a su cuenta bancaria en RMB registrada. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Amillex lo antes posible. Recordamos a todos nuestros clientes que deben seguir los procedimientos de cumplimiento estandarizados, que no solo garantizan la seguridad de sus fondos, sino que también cumplen con los estándares internacionales del sector. Nos complace mantener una comunicación transparente y profesional con todos nuestros clientes y garantizar la seguridad de sus fondos y sus legítimos derechos. —Equipo de Cumplimiento y Soporte de Amillex