Bahasa Indonesia
FinCEN adalah biro Departemen Keuangan AS. Direktur FinCEN ditunjuk oleh Sekretaris Departemen Keuangan dan melapor kepada Departemen Keuangan di bawah Sekretaris untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan. Misi FinCEN adalah untuk melindungi sistem keuangan dari penggunaan ilegal dan memerangi pencucian uang dan mempromosikan keamanan nasional melalui pengumpulan, analisis, dan penyebaran intelijen keuangan dan penggunaan strategis otoritas keuangan.
FinCEN
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
7.37
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
7.37
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
7.37
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Mauritius
Diatur di Amerika Serikat
Lisensi Valas Retail
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
Potensial risiko sedang
Regulasi Lepas Pantai
7.36
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
7.33
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
6.97
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
6.95
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
6.95
Nilai
Peraturan setempat
5-10 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
6.79
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Bisnis Global
6.77
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Bisnis Global
6.75
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
cTrader
Broker Regional
6.70
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
6.66
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
6.57
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
6.55
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
6.53
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
Potensial risiko sedang
6.47
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
Potensial risiko sedang
6.43
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
6.39
Nilai
Peraturan setempat
10-15 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
6.24
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
cTrader
Lingkup Bisnis Mencurigakan
6.18
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
6.10
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
6.09
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
5.99
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
5.99
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
5.99
Nilai
Peraturan setempat
5-10 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Diatur di Kerajaan Inggris
Layanan Keuangan
Registrasi Perusahaan Umum
Lisensi Penuh MT5
Broker Regional
Overrun Mencurigakan
Potensi risiko tinggi
5.99
Nilai
Peraturan setempat
Dalam 1 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
5.90
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
5.86
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
5.85
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensial risiko sedang
5.83
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Diatur di Afrika Selatan
Layanan Keuangan
Perusahaan Jasa Keuangan
Lisensi Penuh MT5
Lisensi Penuh MT4
Bisnis Global
Overrun Mencurigakan
Potensi risiko tinggi
5.74
Nilai
Peraturan setempat
2-5 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensi risiko tinggi
5.21
Nilai
Peraturan setempat
1-2 tahun
Diatur di Amerika Serikat
Layanan Keuangan
Lingkup Bisnis Mencurigakan
Potensi risiko tinggi
5.08
Nilai