FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. El Director de FinCEN es nombrado por el Secretario del Tesoro e informa al Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. La misión de FinCEN es proteger el sistema financiero del uso ilícito y combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, el análisis y la difusión de la inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras.